Clientes

¿Conoce a sus clientes?

Identifique si sus clientes representan un riesgo para el futuro y estabilidad de su empresa.
Cumpla de manera fácil y en tiempo real con la normatividad colombiana a través de la más avanzada plataforma online

Realice la debida diligencia
de sus clientes a través de
540 listas y más de 700.000
fuentes internacionales

Garantice la máxima
calidad en su proceso de
identificación, relación y
registro de clientes.

Cumpla totalmente
con la normatividad
SARLAFT / SIPLAFT

Acelere su proceso de
identificación de riesgos
en la creación de
relaciones comerciales

Sabemos lo importante que es para usted tener un sistema de prevención de riesgos efectivo y con tiempos inmediatos de respuesta.

Conozca integralmente todos los clientes con los que trabaja,
genere un ambiente de confianza y mutuo beneficio.

Evite riesgos en sus clientes asociados a

Lavado de
activos

Vínculos con
Terrorismo

Contrabando

Reputación
internacional

Actividad
ilícita

Cumpla con las especificaciones de las diferentes superintendencias

Personalice su plan de consulta de acuerdo a sus listas de interés y el volumen de consultas exacto que necesita

Componentes Descripción
Listas Restrictivas y
PEP´S
ONU
GAFI
Listas PEPs
OFAC
Listas restrictivas
Noticias relacionadas con LA/FT
Debida Diligencia Nacional Rama judicial
Sigep
Cámara de comercio
Registro Único de Proponentes
Sispro
Fosyga
Sisben
Dian
Reputación internacional Máxima cobertura a través de 540 listas internacionales y más de 700.000 fuentes adicionales [INTERPOL, FBI, ONU, DEA,  HM TREASURY, UK FSA, USA PATRIOT ACT y OFAC].
Historial Crediticio Reportes negativos, estado de cartera, tiempo de mora, entidades relacionadas, actividad financiera, localización y nivel de endeudamiento

Acceda a nuestro plan ilimitado en Listas Restrictivas y PEP´S

Maneje todos sus procesos a través de una sola plataforma online

Consultas individuales o masivas
Resultados en tiempo real
Informes integrados
No requiere instalación de software

Acceda al mayor alcance en consulta del mercado y proteja totalmente su empresa de cualquier riesgo asociado a la relación con terceros.

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