Proveedores

¿Conoce a sus proveedores?

Identifique si su empresa puede estar en riesgo de ser vinculada con actividades ilícitas por su relación con proveedores

Cumpla de manera fácil y en tiempo real con la normatividad colombiana a través de la más avanzada plataforma online

Consulte la actividad de sus
proveedores en más de 540
listas y 700.000 fuentes
internacionales

Construya un sólido
proceso de evaluación,
selección y registro de
proveedores.

Cumpla totalmente
con la normatividad
SARLAFT / SIPLAFT

minimice-y-controle

Minimice los tiempos de
su proceso de compras
sin descuidar la
prevención de riesgos

Sabemos lo importante que es para usted tener un sistema de prevención de riesgos efectivo y con tiempos inmediatos de respuesta.

Elimine cualquier probabilidad de riesgo por desconocimiento de actividades ilícitas de sus proveedores

Evite riesgos asociados en sus proveedores por

Lavado de
activos

Vínculos con
Terrorismo

Contrabando

Reputación
internacional

Actividad
ilícita

Realice controles periódicos para garantizar la transparencia de sus empleados

Personalice su plan de consulta de acuerdo a sus listas de interés y el volumen de consultas exacto que necesita

Componentes Descripción
Listas Restrictivas y
PEP´S
ONU
GAFI
Listas PEPs
OFAC
Listas restrictivas
Noticias relacionadas con LA/FT
Debida Diligencia Nacional Rama judicial
Sigep
Cámara de comercio
Registro Único de Proponentes
Sispro
Fosyga
Sisben
Dian
Reputación internacional Máxima cobertura a través de 540 listas internacionales y más de 700.000 fuentes adicionales [INTERPOL, FBI, ONU, DEA,  HM TREASURY, UK FSA, USA PATRIOT ACT y OFAC].
Historial Crediticio Reportes negativos, estado de cartera, tiempo de mora, entidades relacionadas, actividad financiera, localización y nivel de endeudamiento

Acceda a nuestro plan ilimitado en Listas Restrictivas y PEP´S

Maneje todos sus procesos a través de una sola plataforma online

Consultas individuales o masivas
Resultados en tiempo real
Informes integrados
No requiere instalación de software

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