Debida Diligencia

Debida diligencia

Proteja la sostenibilidad de su negocio al mitigar todos los riesgos asociados con clientes, proveedores o internos.

Cumpla de manera fácil y en tiempo real con la normatividad colombiana a través de la más avanzada plataforma online

Máxima cobertura a través
de 540 listas internacionales
y más de 700.000 fuentes
adicionales

Prevención de riesgos
por vínculos con terrorismo,
narcotráfico o contrabando

Cumplimiento total
de normatividad
SARLAFT / SIPLAFT

Mitigación de siniestros,
delitos e informalidad de
relaciones comerciales

Sabemos lo importante que es para usted tener un sistema de prevención de riesgos efectivo y con tiempos inmediatos de respuesta que le permita proteger a su compañía sin afectar su dinámica de negocios habitual.

Realice la debida diligencia de

Clientes

Proveedores

Personal Interno

Cumpla con las especificaciones de las diferentes superintendencias

Personalice su plan de consulta de acuerdo a sus listas de interés y el volumen de consultas exacto que necesita

Componentes Descripción
Listas Restrictivas y
PEP´S
ONU
GAFI
Listas PEPs
OFAC
Listas restrictivas
Noticias relacionadas con LA/FT
Debida Diligencia Nacional Rama judicial
Sigep
Cámara de comercio
Registro Único de Proponentes
Sispro
Fosyga
Sisben
Dian
Reputación internacional Máxima cobertura a través de 540 listas internacionales y más de 700.000 fuentes adicionales [INTERPOL, FBI, ONU, DEA,  HM TREASURY, UK FSA, USA PATRIOT ACT y OFAC].
Historial Crediticio Reportes negativos, estado de cartera, tiempo de mora, entidades relacionadas, actividad financiera, localización y nivel de endeudamiento

Acceda a nuestro plan ilimitado en Listas Restrictivas y PEP´S

Maneje todos sus procesos a través de una sola plataforma online

Consultas individuales o masivas
Resultados en tiempo real
Informes integrados
No requiere instalación de software

Acceda al mayor alcance en consulta del mercado y proteja totalmente su empresa de cualquier riesgo asociado a la relación con terceros.

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