Personal interno

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Garantice que sus empleados actuales no tengan ningún vinculo con actividades ilícitas

Cumpla de manera fácil y en tiempo real con la normatividad colombiana a través de la más avanzada plataforma online

Consulte cada uno de sus
empleados en más de 540
listas y 700.000 fuentes
internacionales

evalue-valores-de-su-gente

Evite riesgos innecesarios
al realizar controles
periódicos de sus
empleados

Cumpla totalmente
con la normatividad
SARLAFT / SIPLAFT

Minimice riesgos
asociados por actividades
ilícitas recientes de sus
empleados

Sabemos lo importante que es para usted tener un sistema de prevención de riesgos efectivo y con tiempos inmediatos de respuesta.

Evite trabajar con empleados que puedan tener actividades que puedan ser cuestionables o categorizadas como delictivas

Verifique en empleados vínculos recientes con

Lavado de
activos

Vínculos con
Terrorismo

Contrabando

Reputación
internacional

Actividad
ilícita

Realice controles periódicos para garantizar la transparencia de sus empleados

Personalice su plan de consulta de acuerdo a sus listas de interés y el volumen de consultas exacto que necesita

Componentes Descripción
Listas Restrictivas y
PEP´S
ONU
GAFI
Listas PEPs
OFAC
Listas restrictivas
Noticias relacionadas con LA/FT
Debida Diligencia Nacional Rama judicial
Sigep
Cámara de comercio
Registro Único de Proponentes
Sispro
Fosyga
Sisben
Dian
Reputación internacional Máxima cobertura a través de 540 listas internacionales y más de 700.000 fuentes adicionales [INTERPOL, FBI, ONU, DEA,  HM TREASURY, UK FSA, USA PATRIOT ACT y OFAC].
Historial Crediticio Reportes negativos, estado de cartera, tiempo de mora, entidades relacionadas, actividad financiera, localización y nivel de endeudamiento

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