Reputación Internacional

Reputación internacional

Acceda a la mayor fuente de información mundial es riesgos reputacionales y de contagio

seleccion de candidatos integros

Máxima cobertura a través de 540 listas internacionales y más de 700.000 fuentes adicionales

Prevención de riesgos por vínculos con terrorismo, narcotráfico o contrabando

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Cumplimiento total de normatividad SARLAFT / SIPLAFT

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Mitigación de siniestros, delitos e informalidad de relaciones comerciales

A través de nuestra alianza con Thomson Reuters facilitamos a nuestros clientes alcanzar el máximo grado de consulta a nivel mundial, integrando de manera adicional las otras fuentes de consulta previstas de nuestro portafolio, creando una solución perfecta que garantice los más altos indicadores de confiabilidad en la información recabada para tomar siempre la mejor decisión.

Metodologia de evaluación

1

Calificación de riesgos potenciales

2

Consulta en bases internacionales

3

Monitoreo continuo de proveedores, clientes y empleados

Conozca sus clientes Conozca su proveedor
Conozca su empleado
Personas y Empresas Relacionadas
Identidades Falsas
+ 500 listas de sanciones globales + 700.000 fuentes adicionales:
Medios de Comunicación
Entes de control (Fiscalía, Policía)
PEP s Globales
Personas y entidades de alto riesgo Crimen financiero
Terrorismo
Narcotráfico
PEPs
Asociados
Experiencia con todos los sectores Gobierno, bancos, fiduciarias, petroleras, corporaciones

Correlacione la información del comportamiento financiero de sus candidatos y empleados para tomar siempre la mejor decisión para su empresa.

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