Reputación internacional
Acceda a la mayor fuente de información mundial es riesgos reputacionales y de contagio
Máxima cobertura a través de 540 listas internacionales y más de 700.000 fuentes adicionales
Prevención de riesgos por vínculos con terrorismo, narcotráfico o contrabando
Cumplimiento total de normatividad SARLAFT / SIPLAFT
Mitigación de siniestros, delitos e informalidad de relaciones comerciales
A través de nuestra alianza con Thomson Reuters facilitamos a nuestros clientes alcanzar el máximo grado de consulta a nivel mundial, integrando de manera adicional las otras fuentes de consulta previstas de nuestro portafolio, creando una solución perfecta que garantice los más altos indicadores de confiabilidad en la información recabada para tomar siempre la mejor decisión.
Metodologia de evaluación
1
Calificación de riesgos potenciales
2
Consulta en bases internacionales
3
Monitoreo continuo de proveedores, clientes y empleados
| Conozca sus clientes | Conozca su proveedor Conozca su empleado Personas y Empresas Relacionadas Identidades Falsas |
| + 500 listas de sanciones globales | + 700.000 fuentes adicionales: Medios de Comunicación Entes de control (Fiscalía, Policía) PEP s Globales |
| Personas y entidades de alto riesgo | Crimen financiero Terrorismo Narcotráfico PEPs Asociados |
| Experiencia con todos los sectores | Gobierno, bancos, fiduciarias, petroleras, corporaciones |
