Tusdatos.co – Plataforma SARLAFT

TUSDATOS.CO

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Una perfecta solución para cumplir con su SIPLAFT / SARLAFT 

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Proteja integralmente su organización de riesgos legales, reputacionales o por contagio

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La plataforma de Tusdatos.co garantiza que cada verificación es hecha en tiempo real, lo cual le permite  tomar siempre la mejor decisión con respecto a los vínculos comerciales y/o laborales de la compañía.

 

EVALÚE HASTA 6 COMPONENTES

1 LISTAS:

Personas Expuestas Políticamente, PEPS

Listas Restrictivas como:

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU)

Office of Foreign Assets Control (OFAC, Lista Clinton)

HM Treasury, Reino Unido

FATF

Banco Mundial

Entre otras

 

2 INFORMACIÓN PARAFISCALES:

RUAF

FOSYGA

SISBEN

3. ANTECEDENTES BASE:

Policía

Contaduría General de la Nación

DIAN RUT

Interpol

Policia RNMC

Antecedentes disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación

Registraduría Nacional del Estado Civil

Contraloría General de la Nación

RUES (Registro Único Empresarial y Social, Cámaras de Comercio)

Ciudadano

SECOP

Sancionados SECOP

4 CONDUCCIÓN:

 

SIMIT

RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito)

 

5  RAMA JUDICIAL BASE:

Procesos en:

Bogotá – Buga – Palmira – Florencia – Manizales – Medellín – Ibagué – Tunja – Cali – Pereira – Popayán – Villavicencio – Bucaramanga – Armenia – Pasto – Neiva

6  ACADEMÍA:

SENA

Tarjeta profesional registrada

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