Compliance

CONTROLE A TIEMPO SU ORGANIZACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES Y CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

1

DIAGNÓSTICO

Identificación de los riesgos críticos por vinculación de terceros (personas naturales o jurídicas) a la organización.

2

DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS

Integración de herramientas tecnológicas y de investigación según el objetivo.

3

PROCESAMIENTO Y RESULTADOS

Análisis de la información y presentación de informes.

Reciba orientación de nuestro equipo experto en:

DEBIDA DILIGENCIA

Conocimiento de contrapartes de acuerdo con  los controles LAFT de la compañía, referente a procesos de negociación con clientes, proveedores y  asociados de negocio.

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

Calificación de proveedores y clientes en 6 factores críticos

  • Financieros
  • Legales
  • HSEQ – RSE
  • LA /FT
  • Laborales
  • Infraestrutura

IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN LAFT

Implementación de  Sistemas de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral de LA/FT/FPADM  – (SAGRILAFT) de acuerdo con el sector económico:

  • Contexto de la norma
  • Señales de Alerta, ROS
  • Ética empresarial y Corrupción
  • Mapa de riesgos
  • Soporte al oficial de cumplimiento

Consulta con evidencia en tiempo real sobre las fuentes de Listas Restrictivas a través de TusDatos® para todos los terceros principales y asociados al  mismo.

BENEFICIOS

Confianza en los clientes y contrapartes del negocio.

Implementación de controles preventivos de acuerdo con el objeto social

Cumplimiento de disposiciones legales.

Apóyanos a crear cultura de Autocontrol dentro del negocio

Generamos buenas prácticas empresariales y de negocios seguros

Acepto términos y condiciones de uso de la información